O ministro da Justiça, Wellington Lima, afirmou nesta quinta-feira (16) que a Operação Compliance Zero, que investiga esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de propinas a agentes públicos, deve ter novas fases. Até o momento, foram cumpridas quatro etapas das investigações.
(Foto:Valter Campanato/Agência Brasil)
“Essa iniciativa se inscreve no rol de proteção ao interesse do sistema financeiro como um todo, assim como todos aqueles que foram de algum modo lesados por essa fraude. Essa operação é apenas uma das ações que se inscreverá no rol de outras iniciativas que o governo deve adotar nos próximos dias”, disse.
Em coletiva realizada nesta quinta, a Polícia Federal detalhou cada fase da operação. Veja:
Fase 1
(Foto: Divulgação © Secretaria da Administração Penitenciária-SP)
A etapa inicial focou em fraudes do Banco Master no contexto da compra e venda com o BRB (Banco de Brasília), além da emissão de créditos fraudulentos pelo Master.
Na ação, foram bloqueados R$ 1,3 bilhão em bens.
Fase 2
Com investigações iniciadas antes da primeira etapa, esta fase mirou fraudes gerais no sistema financeiro nacional a partir da gestão do Master, baseada em um esquema de camadas distintas de fundos.
Foram cumpridos 42 mandados de busca e a Justiça determinou o bloqueio de R$ 6 bilhões em bens.
Fase 3
Nesta etapa, o foco recaiu sobre a corrupção de agentes públicos e obstrução de justiça pela organização criminosa. Na ocasião, dois servidores do Banco Central foram afastados por suspeita de envolvimento e 15 mandados de busca foram cumpridos.
Fase 4
Nesta manhã, o ex-presidente do BRB (Banco de Brasília) Paulo Henrique Costa foi preso pela Polícia Federal, em Brasília. A medida ocorreu no âmbito da nova fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de lavagem de dinheiro para pagamento de propinas a agentes públicos.
O R7 apurou que, segundo a PF, a suspeita é de que Paulo Henrique Costa tenha recebido ao menos seis imóveis de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, dois em Brasília e quatro em São Paulo, avaliados em R$ 140 milhões.
Além de Paulo Henrique Costa, o advogado Daniel Lopes Monteiro, que representou o Banco Master em negociações, foi preso durante a operação. Os policiais federais também cumpriram sete mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal e em São Paulo.
O post Ministro da Justiça confirma novas operações no caso do Banco Master apareceu primeiro em D24AM.
O ministro da Justiça, Wellington Lima, afirmou nesta quinta-feira (16) que a Operação Compliance Zero, que investiga esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de propinas a agentes públicos, deve ter novas fases. Até o momento, foram cumpridas quatro etapas das investigações.
(Foto:Valter Campanato/Agência Brasil)
“Essa iniciativa se inscreve no rol de proteção ao interesse do sistema financeiro como um todo, assim como todos aqueles que foram de algum modo lesados por essa fraude. Essa operação é apenas uma das ações que se inscreverá no rol de outras iniciativas que o governo deve adotar nos próximos dias”, disse.
Em coletiva realizada nesta quinta, a Polícia Federal detalhou cada fase da operação. Veja:
Fase 1
(Foto: Divulgação © Secretaria da Administração Penitenciária-SP)
A etapa inicial focou em fraudes do Banco Master no contexto da compra e venda com o BRB (Banco de Brasília), além da emissão de créditos fraudulentos pelo Master.
Na ação, foram bloqueados R$ 1,3 bilhão em bens.
Fase 2
Com investigações iniciadas antes da primeira etapa, esta fase mirou fraudes gerais no sistema financeiro nacional a partir da gestão do Master, baseada em um esquema de camadas distintas de fundos.
Foram cumpridos 42 mandados de busca e a Justiça determinou o bloqueio de R$ 6 bilhões em bens.
Fase 3
Nesta etapa, o foco recaiu sobre a corrupção de agentes públicos e obstrução de justiça pela organização criminosa. Na ocasião, dois servidores do Banco Central foram afastados por suspeita de envolvimento e 15 mandados de busca foram cumpridos.
Fase 4
Nesta manhã, o ex-presidente do BRB (Banco de Brasília) Paulo Henrique Costa foi preso pela Polícia Federal, em Brasília. A medida ocorreu no âmbito da nova fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de lavagem de dinheiro para pagamento de propinas a agentes públicos.
O R7 apurou que, segundo a PF, a suspeita é de que Paulo Henrique Costa tenha recebido ao menos seis imóveis de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, dois em Brasília e quatro em São Paulo, avaliados em R$ 140 milhões.
Além de Paulo Henrique Costa, o advogado Daniel Lopes Monteiro, que representou o Banco Master em negociações, foi preso durante a operação. Os policiais federais também cumpriram sete mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal e em São Paulo.
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